Este curso de 60 horas ofrece una formación completa sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, unida a nociones de análisis financiero y proyectos de inversión. El temario introduce el concepto de blanqueo, identifica las entidades obligadas y sus obligaciones legales, y detalla los órganos internos de control y prevención, los procedimientos de examen y las medidas de diligencia debida para la identificación de clientes. Se estudian también la política de admisión de clientes, el examen especial de determinadas operaciones, la abstención ante operaciones sospechosas, la comunicación de hechos y el deber de secreto. Una formación orientada a que las empresas cumplan con la normativa vigente y refuercen sus mecanismos de detección y prevención.
Blanqueo de capitales la finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente, en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que la empresa sea víctima de la acción de infractores que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) velar a fin de impedir que las operaciones de la empresa se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste. El contenido del curso incluye actualización de la ley 10/2010 según el rd 609/2023 del 11 de julio del 2023. Análisis económico financiero de la empresa desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económicofinanciero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro es especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos de director financiero, jefe de contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa. Proyectos de inversión la compra de activos fijos constituye una decisión empresarial de carácter estratégico, pues condicionará la evolución de la empresa durante un largo período de tiempo, tanto por involucrar recursos financieros de importancia, en relación con el tamaño de la empresa, como por su carácter usual de decisión económicamente irreversible. En este curso se expondrán aquellos aspectos del análisis de inversiones que por su carácter y entidad conviene darles un tratamiento específico. En particular, se hará referencia al problema de la evaluación de inversiones en condiciones de inflación y el análisis económico de la desinversión
Dirigido a profesionales de entidades financieras, aseguradoras y sujetos obligados por la normativa, a responsables de cumplimiento y control interno y a personas que deseen especializarse en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
No se requiere experiencia ni titulación previa para acceder a esta formación
Este curso te prepara para identificar las entidades obligadas y sus deberes legales, aplicar las medidas de diligencia debida y de admisión de clientes, examinar operaciones sospechosas, activar la abstención de ejecución y gestionar la comunicación de hechos respetando el deber de secreto frente a terceros.
Orientado a puestos de responsable de cumplimiento normativo, técnico de prevención de blanqueo, personal de control interno y auditoría en entidades financieras, aseguradoras, gestorías, despachos profesionales, inmobiliarias y empresas obligadas por la normativa.
Aprendizaje 100% online : Plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final.
Campus virtual : Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día. Contando con acceso ilimitado a los contenidos de este curso.
Equipo docente especializado : El alumnado cuenta con un equipo de profesionales en esta área de formación, ofreciéndole un acompañamiento personalizado.
Al superar la formación, el alumno recibirá el diploma o certificado correspondiente, emitido por la entidad formativa, que acreditará el programa realizado y su duración. Según el curso, podrá tratarse de un Diploma de Aprovechamiento, Certificado de Formación, Certificado Universitario o, cuando el programa lo contemple expresamente, Certificado Profesional o Acreditación Oficial.
Salvo indicación expresa, se trata de formación complementaria y/o de especialización, no incluida en la formación oficial reglada. Podrá ser baremable en bolsas de trabajo, concursos y procesos selectivos según los criterios de cada convocatoria, así como aportarse como formación no formal en procedimientos de acreditación de competencias profesionales (Acredita). Su superación no supone por sí sola la obtención de una acreditación oficial o Certificado Profesional.
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