Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente, en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que la empresa sea víctima de la acción de infractores que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) velar a fin de impedir que las operaciones de la empresa se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste. El contenido del curso incluye actualización de la ley 10/2010 según el rd 609/2023 del 11 de julio del 2023

Dirigido a empleados y responsables de entidades y empresas consideradas sujetos obligados por la normativa, así como a profesionales de cumplimiento, administración, finanzas y atención al cliente. También a quienes quieran especializarse en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo dentro de sus funciones.

No se requiere experiencia ni titulación previa para acceder a esta formación

Este curso te prepara para identificar las obligaciones legales de los sujetos obligados, aplicar medidas de diligencia debida en la identificación de clientes, detectar y examinar operaciones sospechosas, actuar mediante la abstención y comunicación correspondientes y colaborar en los órganos internos de control y prevención de la organización.

Orientado a puestos en entidades financieras, aseguradoras, asesorías, despachos, inmobiliarias y otros sujetos obligados: personal de cumplimiento normativo, órganos de control interno, administración, atención al cliente y áreas de riesgos que deban aplicar los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales.

Aprendizaje 100% online : Plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final.
Campus virtual : Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día. Contando con acceso ilimitado a los contenidos de este curso.
Equipo docente especializado : El alumnado cuenta con un equipo de profesionales en esta área de formación, ofreciéndole un acompañamiento personalizado.

Al superar la formación, el alumno recibirá el diploma o certificado correspondiente, emitido por la entidad formativa, que acreditará el programa realizado y su duración. Según el curso, podrá tratarse de un Diploma de Aprovechamiento, Certificado de Formación, Certificado Universitario o, cuando el programa lo contemple expresamente, Certificado Profesional o Acreditación Oficial.

Salvo indicación expresa, se trata de formación complementaria y/o de especialización, no incluida en la formación oficial reglada. Podrá ser baremable en bolsas de trabajo, concursos y procesos selectivos según los criterios de cada convocatoria, así como aportarse como formación no formal en procedimientos de acreditación de competencias profesionales (Acredita). Su superación no supone por sí sola la obtención de una acreditación oficial o Certificado Profesional.